Il Provvedimento del 25 agosto 2020, abrogativo di quello previgente del 23 dicembre 2013, dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia introduce le nuove disposizioni per l’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, istituto che consente l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. Dall’aprile 2021, con riferimento alle operazioni del mese di gennaio precedente, i soggetti tenuti fra cui le banche e gli intermediari finanziari devono trasmettere alla UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività, aggregando le operazioni di importo pari o superiore ad € 5.000 effettuate dalla clientela.
Un articolo di Giuseppe Roddi sul tema.
SARA-LE-SEGNALAZIONI-ANTIRICLAGGIO-AGGREGATE
